Самый сложный этап в работе специалиста по финансовому мониторингу - не сбор отчётности, а проверка гипотезы: действительно ли сделка или операция клиента связана с отмыванием доходов. Программа «Специалист по финансовому мониторингу» учит именно этому - от определения, какой дополнительной информации не хватает для расследования, до подготовки отчёта с подтверждёнными или опровергнутыми выводами. Вместо формального перебора признаков вы научитесь анализировать схемы, которые используют при ОД/ФТ, и отличать подозрительную активность от обычной хозяйственной деятельности. Отдельный блок посвящён разработке методик такого анализа и правил внутреннего контроля - то есть тому, как выстроить систему финансового мониторинга в организации, а не просто реагировать на сигналы.

После программы вы сможете самостоятельно организовать работу по выявлению операций, подлежащих контролю, и готовить аналитические материалы для принятия мер. Это не теория ради теории: каждый раздел завязан на реальные действия - от проверки информации по результатам первичного выявления до подготовки предложений по совершенствованию внутренних процедур. С удостоверением о повышении квалификации на руках вы претендуете на должности от специалиста до руководителя подразделения по ПОД/ФТ, при этом уже имеющееся образование по смежному профилю остаётся в силе - программа лишь добавляет недостающие компетенции.

1. Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации
2. Организация финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в организации
3. Анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ
4. Анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ
5. Подготовка аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации
6. Подготовка предложений по совершенствованию законодательства в сфере ПОД/ФТ в организации
7. Разработка методик проведения анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации
8. Организация разработки правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации
9. Организация работы по реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации
10. Организация работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации

• Определение потребности в дополнительной информации для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ
• Проверка полученной информации о возможных фактах ОД/ФТ по результатам выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ
• Подготовка отчета о результатах проведенного финансового расследования в целях ПОД/ФТ
• Получение дополнительной информации для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ
• Определение источников информации для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ
• Подтверждение или опровержение начальной гипотезы на основе анализа информации

• Специалист
• Заместитель руководителя подразделения по ПОД/ФТ
• Аналитик
• Руководитель подразделения по ПОД/ФТ

Финансы, банки, аудит, Финансы и экономика

Высшее образование. Приготовьте паспорт, СНИЛС, документ об образовании и адрес, куда везти оригинал: всё принимаем в электронном виде, никуда приходить не надо. Учитесь на выпускном курсе? Зачислим по справке из вашего учебного заведения.

Дистанционно и в своём ритме. Доступ к учебным материалам открываем сразу после оформления, ждать, пока наберётся группа, не придётся. Итоговая аттестация тоже проходит онлайн, сразу после неё присылаем скан удостоверения, а оригинал уходит почтой.

В нашем учебном центре доступны образовательные услуги по всей России. Мы быстро доставляем документы во все крупные города и регионы, в том числе в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Нижний Новгород, Челябинск, Уфу, Самару, Ростов-на-Дону, Краснодар, Омск, Воронеж, Пермь, Волгоград, Саратов, Тюмень, Тольятти, Махачкалу, Барнаул, Ижевск, Хабаровск, Ульяновск, Иркутск, Владивосток и другие локации.

Мы обеспечиваем доступ к образовательным услугам во всех ключевых регионах России, среди которых Московская область, Краснодарский край, Свердловская область, Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Ростовская область, Воронежская область, Волгоградская область, Челябинская область, Тюменская область, Ставропольский край, Красноярский край, Новосибирская область, Иркутская область, Самарская область, Пермский край, Нижегородская область и другие.